本網(wǎng)訊（通訊員 袁媛）近日，寧陜縣公安局經(jīng)過連續(xù)50余天的奮戰(zhàn)，成功破獲寧陜有史以來群眾被騙金額最大的“10.6”電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人13人，查扣筆記本電腦6臺(tái)、硬盤12個(gè)、手機(jī)20余部、涉案銀行卡80余張、凍結(jié)涉案資金100余萬元。
2019年10月6日、10月16日，寧陜縣公安局先后接到城關(guān)鎮(zhèn)居民時(shí)某、石某報(bào)警稱，其被人以投資外匯的方式，分別被詐騙17萬元、50萬元，請求公安機(jī)關(guān)處理。接警后，寧陜縣公安局高度重視，成立專案組，堅(jiān)決查破案件，消除社會(huì)影響，挽回群眾損失。
經(jīng)專案組民警研判分析，兩起電信詐騙案作案手法相同、詐騙方式類似，決定對兩起案件進(jìn)行并案偵查，并圍繞案件基本情況，立即兵分兩路，一組奔赴杭州調(diào)查取證，一組進(jìn)行大數(shù)據(jù)模糊查詢以及關(guān)聯(lián)信息分析。
專案組民警先后輾轉(zhuǎn)杭州、重慶、內(nèi)江等地，行程逾7000多公里、查控涉案賬戶4000余個(gè)、關(guān)聯(lián)資金流信息70000余條。經(jīng)過倒排研判，一個(gè)以四川內(nèi)江男子鐘某建為首，重慶籍楊某、楊某莉等人為骨干，利用虛擬貨幣為境外詐騙團(tuán)伙進(jìn)行洗錢的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。
為了能詳細(xì)了解該團(tuán)伙的組織構(gòu)架及犯罪成員基本信息，確保把犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，專案組民警進(jìn)行深入關(guān)聯(lián)分析、摸排調(diào)查。12月初，經(jīng)過艱辛工作，終于獲取犯罪嫌疑人鐘某建蹤跡，專案組民警在重慶、內(nèi)江兩地同步收網(wǎng)，成功抓獲涉案頭目鐘某建在內(nèi)的13名犯罪嫌疑人。
經(jīng)查，鐘某建等人與境外詐騙團(tuán)伙勾結(jié)，其通過購買虛擬貨幣，幫助境外詐騙團(tuán)伙洗白非法所得資金，以此抽頭牟利。目前，鐘某建等人對其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，已被寧陜縣公安局依法刑事拘留，案件正進(jìn)一步辦理中。
