本網訊 （通訊員 趙功勛 張春莉）注冊會員80多萬個，經清洗、去重后會員數仍有40余萬，涉及全國28個省、市、自治區(qū)，涉案資金高達20余億元——近期，白河縣公安局以信息導偵，數據引領，深度研判，縝密偵查，循線追蹤，歷時9個多月，輾轉10余省市，在省廳、市局的精心指導和縣委、縣政府大力支持下，成功偵破“8.05”特大網絡傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人16名，查封扣押凍結涉案財物3000余萬元。
多警聯動核線索，抽絲剝繭尋真相
2018年4月份左右，白河縣公安局連續(xù)接到群眾報警，稱被他人介紹到某電子商務平臺投資，導致“被騙”。警情就是命令，該局迅速安排警力進行初查，發(fā)現僅白河縣涉案人員就有近200余人，初步判斷屬于一起涉眾型經濟犯罪案件。此類案件參與人員多、覆蓋面廣、案情復雜，如何最大限度保障群眾的“錢袋子”？
案情如火，刻不容緩。局主要領導迅速組織召開案件分析研判會，指示要求啟動涉眾型經濟犯罪處置預案，成立“8.05”專案組，迅速開展偵查取證，摸清組織架構和犯罪模式，及時向市局匯報，爭取支持和指導，適時開展收網行動，最大限度挽回群眾損失。在上級公安機關的支持與指導下，經過大量工作，一個新型網絡傳銷團伙逐漸浮出水面……
專案組經過連續(xù)2個月的艱苦偵查，摸清了該案的犯罪模式。2017年1月份以來，白河縣周某某、韓某某等人在其上線西安人白某某的領導下，在白河縣范圍內以推廣四川省某電子商務平臺和手機APP能投資盈利為由，實際為發(fā)展會員等級虛擬交易套取積分，并鼓吹積分能兌換盈利，進行組織、領導傳銷活動，在白河縣發(fā)展會員190余人，涉案金額達到260余萬元。
經進一步順線查明，2015年開始四川綿陽某電子商務有限公司推出一電子商務平臺，該平臺稱平臺商家每次交易后讓利給平臺交易16%，平臺就給消費者送100%積分，積分可以抵扣現金和提現。該公司市場部的員工趙某等人，在實際宣傳中稱抓住了平臺的漏洞，鼓勵會員注冊虛擬商家登記虛擬交易套取積分盈利（以16%的投資換取100%的積分），實際是鼓勵會員從平臺購買積分，平臺設置規(guī)則承諾兩年兌現，并以推薦人組成體系，層層從中獲取高額的提成，進行組織領導傳銷活動。直至2017年8月平臺突然停止兌付，使廣大參與者受損。
夯實基礎查網絡，海量數據找事實
該案是白河縣公安局第一次偵辦涉及面廣、人數多、資金量大的涉眾型經濟犯罪。專案組成員在局領導的帶領下一邊學習一邊實踐，反復的分析研判，同檢法系統業(yè)務骨干反復研討，最終確定了“以后臺數據為核心，以資金流向為指引”的偵辦思路。為爭取大數據支撐，專案組克難攻堅，先后四次赴第三方數據存儲平臺調取涉案網站的后臺數據，多次輾轉上海、西安、廈門、武漢等地對數據進行分析，經多方努力終于破解數據謎團，用后臺數據成功繪制出傳銷體系的組織結構以及資金流向，固定了案件核心證據。
同時，專案組在上級公安機關指導和支持下，多次赴成都、綿陽、上海、廣州、西安等地調取涉案公司及嫌疑人的大量賬戶交易明細和第三方支付明細，利用先進的可視化分析工具追蹤出該案的資金流向，并與后臺數據相互印證、相互支撐，為案件偵破固定了關鍵證據。
精心組織布天網，雷霆出擊抓嫌犯
在查清所有犯罪網絡體系后，為將“8.05”專案主要犯罪成員抓捕歸案，白河縣公安局迅速抽調40余名警力展開統一收網抓捕行動，從2019年2月底開始，先后趕赴西安、石家莊、綿陽、成都、北海等地對涉案人員實施抓捕，參戰(zhàn)民警風餐露宿、蹲坑守候、艱苦摸排，克服了異于常人的困難，攻克了難以逾越的障礙，成功抓獲犯罪嫌疑人16名，凍結涉案資金300多萬元，查扣涉案資金280余萬元，從西安、石家莊、綿陽、北海等地查封涉案房產18套，涉案車輛6輛，取得了“8.05”專案重大戰(zhàn)果。
目前，該案的調查取證和追贓收繳工作還在進一步進行中。
