原標題:法媒：丹麥最大銀行被曝大規(guī)模洗錢 輿論持續(xù)發(fā)酵
法媒稱，關(guān)于丹麥最大銀行可疑操作的懷疑繼續(xù)發(fā)酵。
據(jù)法國《回聲報》網(wǎng)站9月4日報道，英國《金融時報》4日報道稱，根據(jù)丹麥銀行下令起草的一份關(guān)于其在2007年至2015年的大規(guī)模洗錢丑聞中的角色的報告，該行愛沙尼亞分行在2013年經(jīng)手的俄羅斯資金高達300億美元。
《金融時報》指出，這些錢并不一定全都來源可疑。丹麥銀行解釋稱：“我們無法核實媒體提到的特定消息�！睈凵衬醽喗鹑诰熵撠�(zé)人馬迪斯·雷曼德的說法類似，表示他并未掌握全部信息來分辨這些錢屬于洗錢還是正常的經(jīng)濟活動。
盡管如此，市場還是感到了恐慌。丹麥銀行的股價在一個交易日內(nèi)下跌了8.41%。該銀行還承認，“與投資組合有關(guān)的問題比調(diào)查之初的預(yù)期要嚴重得多”。
報道稱，一家北歐投行的分析師圖厄·厄斯特高認為，市場的反應(yīng)有些過度。對于《金融時報》提到的300億美元，他解釋說，“應(yīng)當(dāng)了解通常的交易量，不能簡單地將之歸于洗錢”。分析師們?nèi)匀恍判臐M滿：無人建議出售，相反其中80%的人建議購入。
報道稱，在丹麥《貝林時報》于2017年披露此事之后，丹麥銀行一直在接受該國金融檢察院的調(diào)查�！敦惲謺r報》最早報道稱，丹麥銀行愛沙尼亞分行的洗錢金額為39億美元，隨后又稱達到近80億美元。
“根據(jù)經(jīng)過核實的、全面的事實來得出結(jié)論，符合所有人的利益，”丹麥銀行董事長奧勒·安諾生表示，“調(diào)查處于收尾階段。”
報道稱，波羅的海國家因為洗錢的名聲而受損。拉脫維亞被懷疑曾是俄羅斯地下資金的大轉(zhuǎn)盤。東歐陣營垮臺后，俄羅斯人先是選中了塞浦路斯，而隨著其金融系統(tǒng)的挫敗，他們又將錢轉(zhuǎn)移至波羅的海國家，主要是因為這些國家在地理上較接近，并有少部分人說俄語。
