本網(wǎng)訊（通訊員 郭洪波）自掃黑除惡專項(xiàng)斗爭開展以來，中國人民銀行安康市中心支行緊盯“六清”目標(biāo)，開展“六建”工作，不斷完善源頭治理的防范機(jī)制，推動掃黑除惡專項(xiàng)斗爭常態(tài)化開展。
健全工作機(jī)制，確保有序推進(jìn)。先后與市紀(jì)委監(jiān)委、司法機(jī)關(guān)、行業(yè)主管部門建立協(xié)同合作工作機(jī)制9個，并定期召開聯(lián)席會議，加強(qiáng)信息共享與工作交流，不斷提升工作效率和工作水平，形成掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的整體合力。與司法機(jī)關(guān)共進(jìn)行了8次情報(bào)會商和信息反饋，分析研判可疑交易線索和洗錢風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)20余條，移交線索11條（被確定為涉黑涉惡線索1條），協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)協(xié)查涉嫌暴力虛開增值稅發(fā)票賬戶5戶。
做好線索摸排，助推斗爭成效。按月組織金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行資金風(fēng)險(xiǎn)排查，加大資金交易特征研究，強(qiáng)化涉黑涉惡可疑線索摸排、核查和深挖，充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)對涉黑涉惡犯罪“打財(cái)斷血”的作用。全市各金融機(jī)構(gòu)在人民銀行安康中支的組織推動下，向掃黑辦等部門移送涉黑涉惡線索26條，配合司法機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)賬戶276戶，采取后續(xù)控制措施83戶，對12名涉黑涉惡人員進(jìn)行了信息比對。對掃黑除惡專項(xiàng)斗爭開展以來排查到的36條可疑線索進(jìn)行收集與整理，9次赴金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行綜合研判分析，做到件件有著落、事事有回應(yīng)。
堅(jiān)持行業(yè)治理，維護(hù)金融穩(wěn)定。組織市轄銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對轄區(qū)多發(fā)的非法金融活動開展分析研判，下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示6期，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)主動開展可疑交易排查。全力配合公檢法等部門協(xié)查涉眾型經(jīng)濟(jì)案件賬戶400余戶，協(xié)助偵查轄內(nèi)1起涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博案件，查詢賬戶46524戶，核實(shí)賬戶信息152726條。協(xié)助安康市國家安全局，對與涉恐人員存在資金流轉(zhuǎn)的多個賬戶展開調(diào)查。利用反洗錢、賬戶管理等工作機(jī)制，深入開展行業(yè)亂象治理，共堵截虛假冒名開戶12戶，堵截其他風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)86個，采取后續(xù)控制措施73戶。
堅(jiān)持依靠群眾，廣泛宣傳動員。對內(nèi)組織全轄干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭和行業(yè)專項(xiàng)治理相關(guān)知識，舉辦掃黑除惡應(yīng)知應(yīng)會競賽答題活動，做到應(yīng)知盡知。對外制定并下發(fā)宣傳實(shí)施方案，組織各金融機(jī)構(gòu)以營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為宣傳陣地，制作咨詢臺牌、懸掛宣傳標(biāo)語、發(fā)放宣傳折頁，利用APP、微信平臺開展有獎知識問答等多種方式，宣傳開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的決策部署。同時(shí)深入到包抓幫扶村、學(xué)校等，為社會公眾講解金融知識、網(wǎng)絡(luò)安全、掃黑除惡重要意義，彰顯金融系統(tǒng)鏟除黑惡勢力的態(tài)度和決心。
