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漢濱:安康農(nóng)商銀行清網(wǎng)反詐斷黑財(cái)
2020-04-16  來(lái)源:本站原創(chuàng)

本網(wǎng)訊(通訊員 賴家斌 向憬禎)今年以來(lái),安康農(nóng)商銀行在做好新冠肺炎疫情防控的同時(shí),針對(duì)黑惡犯罪的新動(dòng)向,把掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)向信息網(wǎng)絡(luò)空間延伸,在全轄扎實(shí)開展對(duì)利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施涉黑涉惡等有組織違法犯罪專項(xiàng)整治和打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng),做到了兩手抓、雙促進(jìn),有力防范金融風(fēng)險(xiǎn),構(gòu)建和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境。8qr安康新聞網(wǎng)

發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì),落實(shí)主體責(zé)任。該行針對(duì)點(diǎn)多面廣、客戶群體復(fù)雜的特點(diǎn),成立專班負(fù)責(zé),制定《關(guān)于對(duì)利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施涉黑涉惡等有組織違法犯罪開展專項(xiàng)整治的工作方案》和《2020年打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案》,緊扣節(jié)點(diǎn),倒排時(shí)間,掛圖作戰(zhàn),推動(dòng)各項(xiàng)工作措施落細(xì)落實(shí),同時(shí)選派1名政治素養(yǎng)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的員工,“帶著資源、權(quán)限和任務(wù)”進(jìn)駐安康市反詐騙中心開展工作,強(qiáng)化打擊治理工作合力。加強(qiáng)與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商合作,全行辦公、業(yè)務(wù)系統(tǒng)全面更換為正版軟件,定期殺毒,保持網(wǎng)絡(luò)空間健康清朗。8qr安康新聞網(wǎng)

加大宣傳力度,引導(dǎo)全員參與。全行緊密結(jié)合“七五”普法、“3.15”消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、打擊非法集資等宣傳活動(dòng),拿出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),聚焦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“六個(gè)一律,八個(gè)凡是”,梳理金融和網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí),統(tǒng)一印制宣傳資料20000余份。在全轄88個(gè)網(wǎng)點(diǎn),懸掛固定橫幅、LED屏滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語(yǔ),在營(yíng)業(yè)大廳擺放展板、知識(shí)手冊(cè)、彩頁(yè),張貼海報(bào)、通告,柜臺(tái)、自助設(shè)備統(tǒng)一布置“防詐小提示”,針對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)人群,通過(guò)微信、抖音、美篇推送信息,增強(qiáng)宣傳效果。識(shí)別電信詐騙21起、勸阻群眾25人次,減少資金損失13.6萬(wàn)元。8qr安康新聞網(wǎng)

深入摸排線索,精準(zhǔn)打財(cái)斷血。該行建立了牽頭單位、條線部門、網(wǎng)點(diǎn)屬地管理的利用網(wǎng)絡(luò)信息實(shí)施詐騙犯罪排查處置體系,以大數(shù)據(jù)為支撐,堅(jiān)持“四核對(duì)”、大額和可疑交易報(bào)告、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整,加大對(duì)可疑交易賬戶的監(jiān)測(cè)、研判、處置,對(duì)資金用途流向、交易情況等進(jìn)行分析、核實(shí),規(guī)范高效配合有權(quán)機(jī)關(guān)做好查詢、凍結(jié)、扣劃相關(guān)工作,僅今年以來(lái)共排查重點(diǎn)賬戶223個(gè),辦理查凍扣121筆 ,阻斷黑惡犯罪的資金流動(dòng)渠道,“打財(cái)斷血”初見成效并向縱深推進(jìn)。8qr安康新聞網(wǎng)

(責(zé)編:殷婷)